Kirjallinen päätös yhtiökokouksen/hallituksen kokouksen sijasta

Luokka: Yrityksen hallinto, yhtiöt ja kumppanuudet

Lataa tyhjä malli

Tulosta ja täytä käsin tai muokkaa Word-tiedostoa. Kaikki kentät jäävät tyhjiksi, eikä mitään tällä sivulla kirjoittamaasi sisälly tiedostoon.

Allekirjoittaja

Kirjallinen päätös yhtiökokouksen/hallituksen kokouksen sijasta

Lisäehdot ja -määräykset

Lisää räätälöityjä ehtoja, erityismääräyksiä tai osapuolten välillä sovittuja lisälausekkeita.

Sopimuksen tekeminen ja allekirjoitukset

Todistajat
Allekirjoittaminen puolesta: Matti Meikäläinen (Yhtiö)
Allekirjoituksesi

KIRJALLINEN PÄÄTÖS YHTIÖKOKOUKSEN/HALLITUKSEN KOKOUKSEN SIJASTA

Voimaantulopäivä: 9. lokakuuta 2026Paikka: Helsinki

1. Allekirjoittaja

Tämä asiakirja on laadittu 9. lokakuuta 2026 (Helsinki) seuraavan tahon toimesta:

Yhtiö
Matti Meikäläinen (Yksityishenkilö)

2. SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA ALLEKIRJOITUKSET

Edustaja: Matti Meikäläinen (Yhtiö)

Päivämäärä: ____________

Mitä tarvitset

Pidä nämä tiedot valmiina ennen aloittamista:

  • Yhtiö: koko nimi tai yrityksen nimi, osoite sekä henkilötunnus tai rekisterinumero
  • Tämän asiakirjan tiedot:
    • Yhtiön nimi ja Y-tunnus
    • Päätöksen tekevät hallitus, jäsenet tai osakkeenomistajat
    • Tehdyt päätökset
    • Päätöksen tekemispäivä
    • Kokouksen pitämättä jättämisen oikeusperusta
  • Voimaantulopäivä ja allekirjoituspaikka
  • Kaikkien allekirjoittajien tulee allekirjoittaa lopullinen versio ja päivätä se

Näin täytät lomakkeen

  1. Lisää sopijapuolet

    Syötä Yhtiö: valitse henkilö tai yritys ja anna sitten nimi, osoite ja tunnistenumero.

  2. Täytä asiakirjan tiedot

    Täytä tämän sopimuksen kentät: Yhtiön nimi ja Y-tunnus, Päätöksen tekevät hallitus, jäsenet tai osakkeenomistajat, Tehdyt päätökset, Päätöksen tekemispäivä ja Kokouksen pitämättä jättämisen oikeusperusta.

  3. Tarkista esikatselu

    Lue lomakkeen vieressä näkyvä esikatselu ja korjaa tarvittaessa ennen tiedoston vientiä.

  4. Lataa, tulosta ja allekirjoita

    Lataa PDF-, Word- tai tekstitiedosto tai tulosta asiakirja. Pyydä sitten, että Yhtiö allekirjoittaa asiakirjan ja merkitsee siihen päivämäärän.

Käytännön opas: Kirjallinen päätös yhtiökokouksen/hallituksen kokouksen sijasta

Kirjallinen päätös yhtiökokouksen/hallituksen kokouksen sijasta on asiakirja, johon kirjataan yhtiön hallituksen, jäsenten tai osakkeenomistajien ilman kokousta tekemät päätökset. Siinä yksilöidään yhtiö, päätöksentekijät, päätökset ja hyväksymispäivä.

Mihin asiakirjaa käytetään

Yhtiöt käyttävät kirjallisia päätöksiä silloin, kun kaikkien kokoaminen kokoukseen on epäkäytännöllistä tai tarpeetonta. Sen sijaan että keskustelu kirjattaisiin Hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjaan, päätöksentekijät allekirjoittavat tai hyväksyvät päätösten kirjallisen tekstin, jolloin syntyy tallenne siitä, mitä päätettiin ja milloin.

Asiakirjaa käytetään usein yhdessä yhtiön muiden asiakirjojen kanssa. Sillä voidaan hyväksyä LLC-yhtiön yhtiöjärjestyksen tai yhtiösopimuksen muutos, valtuuttaa osakeanti osakassopimuksen ja osakkeiden ansaintasopimuksen nojalla, antaa suostumus osakkeiden siirtoon osto- ja myyntisopimuksen tai osakkeiden siirtosopimuksen perusteella tai vahvistaa rutiiniasioita, kuten pankkitilin avaaminen. Se säilytetään yhtiön asiakirjoissa muodollisten kokousten pöytäkirjojen rinnalla.

Se, saako yhtiö tehdä päätöksiä kirjallisesti, kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan ja mitkä päätökset edellyttävät kokousta, vaihtelee maittain, alueittain ja yhtiömuodoittain, ja yhtiön oma yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus voi asettaa lisäsääntöjä. Tarkista nämä vaatimukset ennen kuin luotat kirjalliseen päätökseen, ja pyydä neuvoa pätevältä juristilta merkittävissä tai kiistanalaisissa päätöksissä.

Ketkä sitä käyttävät

  • Pienen yhtiön hallituksen jäsenet, jotka hyväksyvät tavanomaisia liiketoimintapäätöksiä.
  • LLC-yhtiön jäsenet, jotka tekevät päätöksen yhtiösopimuksensa nojalla.
  • Osakkeenomistajat, jotka hyväksyvät osakkeiden siirron, osakeannin tai yhtiön asiakirjojen muutoksen.
  • Yhtiön sihteeri tai hallinnoija, joka valmistelee asiakirjoja allekirjoitettaviksi.
  • Startup-yrityksen perustajat, jotka vahvistavat varhaiset päätöksensä muodollisesti ilman kokousta.

Sovittavat ehdot

Yhtiön nimi ja rekisterinumero
Käytä yhtiön koko rekisteröityä nimeä ja rekisterinumeroa täsmälleen sellaisina kuin ne näkyvät virallisissa rekistereissä. Näin yksilöidään, mitä yhtiötä päätökset koskevat.
Päätöksen tekevä hallitus, jäsenet tai osakkeenomistajat
Ilmoita, mikä toimielin päättää, esimerkiksi kaikki hallituksen jäsenet, kaikki jäsenet tai osakkeenomistajat. Jos vain osa heistä allekirjoittaa, tarkista, että allekirjoitusten määrä täyttää yhtiön vaatimukset.
Tehdyt päätökset
Kirjoita jokainen päätös omaksi numeroiduksi kohdakseen selkeästi, esimerkiksi henkilön valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus tai muutoksen hyväksyminen. Mainitse tarvittaessa summat, nimet ja päivämäärät.
Hyväksymispäivä
Kirjaa päivä, jona päätökset tulevat voimaan. Jos allekirjoituksia kerätään useamman päivän aikana, kerro, onko päivämäärä se päivä, jona viimeinen vaadittu allekirjoitus annettiin.
Peruste päättää ilman kokousta
Viittaa yhtiöjärjestyksen, sääntöjen tai yhtiösopimuksen määräykseen, joka sallii kirjalliset päätökset. Tämä auttaa myöhempiä lukijoita näkemään, miksi kokousta ei pidetty.
Allekirjoitukset ja asiakirjojen säilytys
Jokainen allekirjoittaja tulee nimetä ja hänen roolinsa mainita. Erillisiä allekirjoituskappaleita, sähköisiä allekirjoituksia tai allekirjoitetun kappaleen säilytyspaikkaa koskevat tiedot voi lisätä kohtaan ”Lisäehdot ja -määräykset”.

Yleiset virheet

  • Kirjallista päätöstä käytetään asiassa, joka yhtiön sääntöjen mukaan on päätettävä kokouksessa. Tarkista ensin yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus.
  • Allekirjoituksia kerätään vaadittua vähemmän. Varmista, edellytetäänkö yksimielistä vai enemmistön hyväksyntää.
  • Päätökset kirjoitetaan niin epämääräisesti, ettei niiden perusteella voi toimia. Kerro, kuka on valtuutettu, mihin ja millä rajoituksilla.
  • Hyväksymispäivä jää epäselväksi, kun allekirjoitukset saapuvat eri päivinä.
  • Käytetään vanhentunutta yhtiön nimeä tai rekisterinumeroa. Kopioi ne ajantasaisista virallisista rekistereistä.
  • Allekirjoitettua päätöstä ei liitetä yhtiön asiakirjoihin tai paikallisten sääntöjen edellyttämää ilmoitusta ei tehdä.

Ennen allekirjoittamista

  • Varmista yhtiön rekisteröity nimi ja rekisterinumero.
  • Tarkista yhtiöjärjestyksestä, säännöistä tai yhtiösopimuksesta kirjallisia päätöksiä koskevat määräykset.
  • Varmista, kenen on hyväksyttävä päätökset ja kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan.
  • Tarkista jokaisen päätöksen sanamuodon selkeys sekä nimet, summat ja päivämäärät.
  • Sopikaa, miten hyväksymispäivä määräytyy, jos allekirjoitukset kerätään erikseen.
  • Tarkista päätöksen kirjaamista tai rekisteröintiä koskevat paikalliset vaatimukset, ja pyydä neuvoa pätevältä juristilta merkittävissä päätöksissä.

Usein kysytyt kysymykset

Onko kirjallinen päätös sama asia kuin kokouksen pöytäkirja?

Ei. Pöytäkirjaan kirjataan, mitä kokouksessa tapahtui, kun taas kirjalliseen päätökseen kirjataan ilman kokousta tehdyt päätökset. Molemmat säilytetään yleensä yhtiön asiakirjoissa.

Pitääkö kaikkien päätöksentekijöiden allekirjoittaa?

Se riippuu yhtiön säännöistä ja paikallisista vaatimuksista. Jotkin päätökset voivat edellyttää yksimielistä hyväksyntää, kun taas toisiin voi riittää enemmistö.

Voivatko allekirjoittajat allekirjoittaa erillisiä kappaleita tai allekirjoittaa sähköisesti?

Monet yhtiöt sallivat erikseen allekirjoitetut kappaleet tai sähköiset allekirjoitukset, mutta tämä riippuu yhtiön säännöistä ja paikallisista vaatimuksista. Kuvaa käytettävä tapa kohdassa ”Lisäehdot ja -määräykset”.

Voiko yhteen asiakirjaan sisältyä useita päätöksiä?

Kyllä. Numeroi jokainen päätös erikseen, jotta kukin päätös on helppo yksilöidä ja siihen on helppo viitata myöhemmin.

Tekeekö allekirjoitus päätöksestä sitovan?

Se riippuu paikallisista säännöistä, yhtiön omista asiakirjoista sekä siitä, miten päätös täytetään ja allekirjoitetaan. AnAgreement.com ei voi vahvistaa, onko päätöksellä tarkoitettu vaikutus tietyn yhtiön kohdalla.

Tämä opas sisältää yleistä tietoa, eikä se ole oikeudellista neuvontaa. Säännöt vaihtelevat maittain ja alueittain. Kysy tärkeissä asioissa neuvoa pätevältä juristilta paikassa, jossa asiakirjaa käytetään.